Криптовалютная биржа, основанная миллиардером и донором партии «Реформ» Беном Дело, оказывается в судебном иске на сумму £20 млн по обвинениям в том, что компания неправильно продавала финансовые продукты в Великобритании.
Льюис Барбер, программист, утверждает, что BitMEX предлагала британским инвесторам криптодеривативы, несмотря на то, что не была регулируема и не имела одобрения Управления финансового надзора (FCA). Иск, поданный в высший суд, но еще не врученный BitMEX, утверждает, что согласно Закону о финансовых услугах и рынках 2000 года такие контракты недействительны, и потребители имеют право на возврат любого биткоина, потерянного при таких сделках.
Барбер утверждает, что в период с 2018 по 2022 год он потерял биткоины на сумму £20 млн в результате торговли деривативами, предлагаемыми BitMEX, которые умножали прибыль или убытки инвесторов в зависимости от изменения стоимости криптовалюты.
Адвокаты Барбера заявляют, что он может быть одним из тысяч непрофессиональных инвесторов в Великобритании, которые понесли значительные убытки после приобретения деривативов у BitMEX в нарушение правил FCA и законов о защите потребителей.
Иск Барбера предъявлен к HDR Global Trading Limited, владельцу и оператору криптовалютной деривативной биржи BitMEX, которая была закрыта. В исковом заявлении говорится, что BitMEX «проводила рекламные кампании по всему миру и не исключала Соединенное Королевство из зоны своего охвата».
Далее в документе: «Ответчик разместил, по крайней мере, одно рекламное объявление в газете The Times (опубликованное 3 января 2019 года), которое продвигало ответчика».
В иске утверждается, что «финансовые продукты, которые он предлагал [Барберу] в Соединенном Королевстве, не подпадали под действие регулирования финансовых услуг в Соединенном Королевстве». В нем также отмечается: «Около 3 марта 2020 года FCA выпустило предупреждение о том, что ответчик мог осуществлять торговлю регулируемыми инвестициями в Соединенном Королевстве без авторизации FCA».
Представитель BitMEX заявил: «Такой иск в адрес HDR Global Trading Limited не вручался».
Гарет Киллор, партнёр юридической фирмы Seladore Legal, представляющей Барбера, сказал: «Это существенный иск, касающийся убытков, понесённых Льюисом за ряд лет. Дело Льюиса заключается в том, что BitMEX заключала эти сделки без разрешения, требуемого в соответствии с законодательством Великобритании, и поэтому Закон о финансовых услугах и рынках даёт ему право вернуть утраченные биткоины или получить эквивалентную компенсацию. Эти судебные разбирательства могут иметь более широкое значение. Другие лица, находящиеся в Великобритании, могли заключать аналогичные контракты с BitMEX, хотя наличие иска у конкретного лица будет зависеть от отдельных фактов и истории торговли».
Подробности дела появились после добровольного закрытия BitMEX 23 сентября 2026 года, которое компания объяснила стратегическим пересмотром бизнеса.
Компания, базирующаяся на Сейшельских островах, сталкивается с несколькими исками на международном уровне. В Нью-Йорке инвесторы подают на BitMEX в многорасовом групповом иске за предполагаемую кражу биткоинов и инсайдерскую торговлю на миллионы долларов. Эти обвинения решительно отрицаются.
В Великобритании Дело оказался в центре внимания из‑за рекордного пожертвования в размере £36 млн партии «Реформ». В газете Daily Telegraph Дело писал, что сделал этот взнос, потому что хочет «честной борьбы и равных условий».
Дело вместе с сооснователями Артуром Хейсом и Самуэлем Ридом признали себя виновными в 2022 году в США по обвинениям в нарушении Закона о банковской тайне из‑за предполагаемых провалов в соблюдении процедур по противодействию отмыванию денег. Им назначили не лишающие свободы наказания, но в марте 2025 года Дональд Трамп предоставил им помилование.
В 2024 году сама BitMEX признала вину в нарушении Закона о банковской тайне за неведение адекватных программ по противодействию отмыванию денег и проверке клиентов (know-your-customer), и в январе 2025 года ей было предписано выплатить $100 млн (£75 млн) Министерству юстиции США.
В своём иске Барбер требует возврата всех биткоинов, которые он потерял при торговле на BitMEX, либо выплаты ущерба за сделки, совершённые за ряд лет. По словам его адвокатов, в случае удовлетворения иска суммарные обязательства BitMEX могут достигнуть сотен миллионов фунтов.